HKE HOLDINGS(01726.HK)：提名委员会 - 职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会 - 职权范围）

HKE Holdings Limited（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：1726）設立提名委員會（「提名委員會」），依據香港聯交所上市規則附錄C1企業管治守則條文，於2018年3月15日由董事會決議成立，並於2018年4月18日公司上市前生效。

提名委員會由不少於三名董事組成，大多數成員須為獨立非執行董事，至少一名成員為不同性別。會議法定人數為兩名成員，其中一名必須為獨立非執行董事。主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任，任期由董事會決定。

提名委員會每年至少舉行一次會議，主席可應任何成員要求召開會議。會議文件須至少於會議前三天送交全體成員。公司須提供完整可靠的資料支持決策，委員會有權向僱員索取資料並獲得足夠資源履行職責，可自行委聘外部顧問，費用由公司承擔。

主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成，協助制定董事會技能表；就董事委任、重選及繼任計劃提出建議；物色合格董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；檢討董事會多元化及提名政策；評估董事投入時間與貢獻；支援董事會表現評估；並就執行與非執行董事繼任計劃、審核及薪酬委員會成員人選、非執行董事任期屆滿後重委任等事項向董事會提供建議。

提名委員會須保存會議記錄，並向董事會匯報所有決定與建議。會議記錄須送交全體成員審閱。主席須出席股東週年大會或安排其他成員出席，回應股東提問。

委員會須審批所有相關披露內容，包括年報、中期報告及網站資料，並每年審閱本職權範圍，提出修訂建議。本職權範圍須上載至香港聯交所及公司網站供公眾查閱。