粤运交通(03399.HK)：于2025年9月29日举行的2025年第二次股东特别大会的投票表决结果;公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的核准生效;董事辞任;委任第九届董事会成员;及取消监事会及监事卸任内容摘要

（原标题：于2025年9月29日举行的2025年第二次股东特别大会的投票表决结果;公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的核准生效;董事辞任;委任第九届董事会成员;及取消监事会及监事卸任）

广东粤运交通股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第二次股东特别大会，会议决议获正式通过。大会以投票表决方式批准重选朱方、黄文伴、胡贤华、胡健为第九届董事会执行董事；委任袁登平、蔡奋为非执行董事；重选苏武俊、黄媛、张祥发及委任母慧华为独立非执行董事。授权董事会厘定董事酬金的普通决议案亦获通过。

特别决议案方面，股东大会批准修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则，并取消监事会。经修订的章程及相关议事规则自公告发布之日起生效。

沈家龙先生及陈楚宣先生辞任第八届董事会董事及下属专门委员会职务，辞任自公告日起生效，二人确认与董事会无分歧。董事会感谢其贡献。

第九届董事会成员包括：执行董事朱方、黄文伴、胡贤华、胡健；非执行董事袁登平、蔡奋；独立非执行董事苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华。任期三年，自公告日起生效。董事会选举朱方为董事长，其同时担任行政总裁。

董事会下设委员会组成如下：审计及企业管治委员会由苏武俊任主席；薪酬委员会由张祥发任主席；提名委员会由朱方任主席；战略委员会由朱方任主席；合规委员会由朱方任主席。过半数委员会由独立非执行董事主导，确保监督制衡。

鉴于取消监事会的决议通过，公司不再设监事会及监事，相关职权由审计及企业管治委员会行使，原监事自股东特别大会结束日起卸任，确认无与董事会或监事会分歧。董事会感谢全体监事贡献。