第一拖拉机股份(00038.HK)：董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则）

第一拖拉機股份有限公司為適應戰略發展需要，增強核心競爭力，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益與質量，依據《公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，設立董事會戰略投資及可持續發展委員會，並制定本工作細則。

該委員會由三名及以上董事組成，其中至少包括一名獨立董事，董事長及兼任總經理的董事為委員。委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，由董事會選舉產生。委員會設主席一名，由董事長擔任，任期與董事會一致，委員離任時自動喪失資格，需依規定補足人數。若獨立董事辭職導致人數不符規定，該獨立董事應繼續履職至新任產生，公司應在六十日內完成補選。

委員會主要職責包括：研究並建議公司中長期發展戰略、重大投資融資方案、重大資本運作及其他重大事項；制定ESG價值理念與行為準則，審查ESG履行情況，監督年度ESG報告披露，並向董事會彙報或提出建議；檢查相關事項實施情況；執行董事會授權的其他事項。委員會對董事會負責，其提案經審議後提交董事會決定。

決策程序方面，由管理層負責前期準備，經總經理辦公會初審、編製可行性報告、評審後形成正式提案，提交委員會審議。會議應提前三天通知，緊急情況可召開臨時會議。會議須三分之二以上委員出席，決議須過半數通過，表決方式為舉手或投票，臨時會議可通訊表決。會議記錄由董事會秘書保存，議案及結果須書面報董事會，與會人員負有保密義務。

本工作細則自董事會通過之日起施行，由董事會負責解釋，未盡事宜按法律法規及《公司章程》執行。