OKURA HOLDINGS(01655.HK)：建议修订现有经修订及重列组织章程细则及采纳第三份经修订及重列组织章程细则内容摘要

（原标题：建议修订现有经修订及重列组织章程细则及采纳第三份经修订及重列组织章程细则）

Okura Holdings Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出本公告。

董事會建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則（「現有細則」），以使其符合上市規則及公司條例（香港法例第622章）有關舉行混合會議及虛擬會議、透過電子設施參與會議、庫存股份安排以及透過網站進行通訊的規定。同時，建議對現有細則作出若干其他相應及內務變動。董事會認為此等建議修訂符合本公司及股東的整體利益。

鑒於對現有細則有多項修訂，董事會建議採納一套整合該等修訂的全新經修訂及重列組織章程細則（「新細則」），以取代及摒除現有細則。

建議採納新細則須待股東於2025年11月21日舉行的股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實，並於股東批准後生效。

一份載有建議修訂及建議採納新細則詳情的通函，連同股東週年大會通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
Okura Holdings Limited
行政總裁、執行董事兼董事會主席
山本勝也

香港，2025年9月29日

於本公告日期，董事會包括五名董事，其中兩名為執行董事，即山本勝也先生及香川裕先生；三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及松岡裕治先生。