中国建材(03323.HK)：自愿公告建议配售内容摘要

（原标题：自愿公告建议配售）

自願公告 建議配售

於二零二五年九月二十八日，中國建材集團有限公司的全資附屬中建材聯合投資有限公司（「中聯投資」）與中國建材股份有限公司的非全資附屬A股上市公司中材科技股份有限公司（「中材科技」）訂立示意性股份認購協議，涉及中材科技擬以現金代價配售新股份（「建議配售」），並擬部分向中聯投資配售。所得款項將主要用於中材科技的項目及營運資金需求。

建議配售的股份為在深圳證券交易所上市的中材科技A股股份。發行價格不低於定價基準日前20個交易日均價的80%，且不低於最近一期經審計每股資產淨值。最終價格由中材科技董事會及授權人士與主承銷商根據申購報價情況確定。中聯投資不參與詢價，但承諾接受詢價結果並以相同價格認購；若無詢價結果，則以發行底價認購。若中材科技在定價基準日至發行日期間進行派息、送股等，發行價格及認購股數將相應調整。

中聯投資將以現金認購總額人民幣82,014.92萬元的股份，具體數量按認購金額除以發行價格確定。認購股份自建議配售完成後18個月內不得轉讓，並遵守相關監管規定。建議配售前的滾存未分配利潤由全體股東按持股比例享有。

示意性股份認購協議於訂約方簽署後成立，須待以下條件達成後生效：中材科技董事會及股東會批准、國有資產主管部門審批、深圳證券交易所審核通過及中國證監會同意註冊。非因雙方原因導致協議未生效者，任何一方不承擔責任。

付款將於取得監管批准及收到通知後，由中聯投資在指定期限內支付至指定賬戶，資金經核實後轉入中材科技募資專戶，並儘快完成股份過戶。

警告：建議配售尚未確定，需獲監管批准方可實施。股東及投資者應謹慎行事。