弘业期货(03678.HK)：第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第五次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2025年9月29日以通讯方式召开第五届监事会第五次会议，会议由监事会主席黄东彦主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据法律法规并结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”。同时对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行相应修订。董事会人数由7人调整为8人，其中独立董事仍为3人，非独立董事由4人增至5人，5名非独立董事中包含1名职工代表董事。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。议案表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议决议公告已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关文件包括《关于修订<公司章程>及股东大会、董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-049）、《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及本次监事会决议等。

本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布。董事会成员包括执行董事储开荣、赵伟雄，非执行董事薛炳海、蒋海英，独立非执行董事黄德春、卢华威、张洪发。