君实生物(01877.HK)：选举独立非执行董事薪酬与考核委员会及提名委员会之组成变动委任职工代表董事取消监事会内容摘要

（原标题：选举独立非执行董事薪酬与考核委员会及提名委员会之组成变动委任职工代表董事取消监事会）

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（股份代號：1877）於2025年9月29日發布公告，根據香港聯交所上市規則作出以下披露。

一、選舉獨立非執行董事
楊勁博士獲選為獨立非執行董事，自2025年9月29日臨時股東大會批准之日起生效。其服務合約任期至第四屆董事會任期結束，年薪為人民幣200,000元。楊勁博士確認符合上市規則第3.13條關於獨立性的各項標準，與本集團無財務利益或關連關係。

二、薪酬與考核委員會及提名委員會組成變動
自2025年9月29日起，楊勁博士出任薪酬與考核委員會成員，魯琨女士出任提名委員會成員，任期至第四屆董事會屆滿。調整後，薪酬與考核委員會由張淳先生（主席）、馮曉源博士、楊勁博士、熊俊先生及鄒建軍博士組成；提名委員會由馮曉源博士（主席）、魯琨女士及熊俊先生組成。

三、委任職工代表董事
2025年9月26日職工代表會議決議委任李鑫博士為第四屆董事會職工代表董事。其任命於2025年9月29日臨時股東大會批准章程修訂後生效，任期至第四屆董事會任期結束。李鑫博士現任公司執行董事及高級政府事務副總裁，擁有復旦大學博士學位及清華大學EMBA學位。

四、取消監事會
因公司章程修訂獲股東批准，公司自2025年9月29日起不再設立監事會。董事會對原監事的貢獻表示感謝。

董事會成員現包括執行董事熊俊先生、李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、酈仲賢先生、魯琨女士及楊勁博士。