南旋控股(01982.HK)：公告于2025年9月29日举行的股东周年大会之投票结果;独立非执行董事退任及委任;董事委员会主席及成员变更;及更换核数师内容摘要

（原标题：公告于2025年9月29日举行的股东周年大会之投票结果;独立非执行董事退任及委任;董事委员会主席及成员变更;及更换核数师）

南旋控股有限公司（股份代号：1982）宣布，于2025年9月29日举行的股东周年大会上，所有提呈决议案均获正式通过。

股东周年大会投票结果显示：
- 决议案1至7均获足够赞成票通过。其中，第1至6项普通决议案获超过50%赞成票，第7项特别决议案获超过75%赞成票。
- 王槐裕先生、李宝声先生及范椒芬女士获重选为执行董事及独立非执行董事；孙宝源先生获委任为独立非执行董事。
- 授权董事会厘定董事薪酬、发行不超过已发行股份20%的新股、购回不超过10%的股份，并扩大授权以配发回购股份。
- 批准修订公司细则并采纳新细则，授权董事处理相关手续。

简松年先生已退任公司独立非执行董事，不再担任薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自股东周年大会结束时生效。董事会对其贡献表示感谢。

孙宝源先生获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，自2025年9月29日起生效。

罗兵咸永道会计师事务所已于股东周年大会结束后退任核数师，毕马威会计师事务所获委任为新核数师，自2025年9月29日起生效，任期至下届股东周年大会结束为止。

董事会包括执行董事王槐裕先生（MH，主席）、文宇轩先生（行政总裁）、王庭真先生及李宝声先生；独立非执行董事范椒芬女士（GBM, GBS, JP）、孙宝源先生（JP）、范骏华先生（JP）及叶澍堃先生（GBS, JP）。