科轩动力控股(00476.HK)：(1) 于二零二五年九月二十九日举行之股东周年大会投票表决结果;及 (2) 董事退任及董事委员会组成之变动内容摘要

（原标题：(1) 于二零二五年九月二十九日举行之股东周年大会投票表决结果;及 (2) 董事退任及董事委员会组成之变动）

科軒動力（控股）有限公司於2025年9月29日舉行股東周年大會，所有提呈決議案中，除重選張韌先生及孫景春先生為執行董事的決議案未獲通過外，其餘決議案均以股數投票方式獲股東通過。

投票結果顯示，重選張韌先生為執行董事的決議案獲39,786,471票（33.05%）贊成，80,580,312票（66.95%）反對；重選孫景春先生為執行董事的決議案獲17,792,321票（14.78%）贊成，102,574,462票（85.22%）反對。其餘決議案包括省覽2025年度經審核財務報告、重選陳炳權先生及拿督陳于文為獨立非執行董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘核數師，以及授予董事發行新股、購回股份及擴大發行授權等，均獲超過99.99%贊成票通過。

由於上述兩項重選執行董事決議案未獲多數贊成，張韌先生及孫景春先生於股東周年大會結束時退任執行董事職務。張韌先生同時不再擔任董事會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會宣布，陳凱盈小姐由執行董事獲委任為董事會主席，並出任提名委員會及薪酬委員會成員，自股東周年大會結束起生效。

董事會對張韌先生及孫景春先生在任職期間對公司的貢獻表示感謝。於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事陳凱盈小姐及嚴章言先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、李國樑先生及拿督陳于文。