（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议股东共99人，代表有表决权股份97,240,175股，占公司有表决权股份总数的22.4742%。会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》及《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议以累积投票方式选举茹正伟、毛曲波为第四届董事会董事，两人均当选。5%以下股东对董事选举议案的同意比例分别为95.3022%和94.2051%。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果合法有效。
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