（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
天洋新材（上海）科技股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十八次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举茹正伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举战略委员会主任委员为茹正伟，委员为黄俊、李铁山；提名委员会主任委员为黄俊，委员为王晓雪、茹正伟；审计委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、毛曲波；薪酬与考核委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、耿文亮。审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，聘任茹正伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果均为7名同意，0名弃权，0名反对。
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