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星球石墨: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 22:58:32

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

南通星球石墨股份有限公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会。会议审议五项议案：一是变更注册资本至143,769,677元，增加经营范围，取消监事会，修订《公司章程》；二是修订及制定包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等在内的九项治理制度；三是审议《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》；四是选举钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉为第三届董事会非独立董事；五是选举陈婷婷、姜新华、张玉燕为第三届董事会独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式，董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

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