猫屎咖啡控股(01869.HK)：有关独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则之补充公告内容摘要

（原标题：有关独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则之补充公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

猫屎咖啡控股有限公司（股份代号：1869）就独立非执行董事辞任及未能遵守上市规则事宜发出补充公告。除另有指明外，本公告所用词汇与该公司于二零二五年九月二十五日发布的公告所界定者具有相同涵义。

董事会谨此澄清及补充：
(1) 张女士辞任后，董事会由四名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事组成；
(2) 张女士辞任后，公司未能遵守《上市规则》第3.10A条关于独立非执行董事须占董事会至少三分之一的规定。

公司表示，董事会现正物色合适人选填补独立非执行董事空缺，并将在切实可行的情况下尽快委任，无论如何将根据《上市规则》第3.11、3.23及3.27条的规定，于二零二五年九月二十五日起计三个月内完成委任。公司将适时另行刊发公告。

于本公告日期，执行董事为梁嘉慧女士、崔志强先生、马小平先生及崔子锋先生；非执行董事为冯伟婵女士；独立非执行董事为陈欣健先生及杨超先生。

承董事会命
猫屎咖啡控股有限公司
主席
梁嘉慧
香港，二零二五年九月二十九日