第一拖拉机股份(00038.HK)：于二零二五年九月二十九日举行的二零二五年第二次临时股东会的投票结果;以及取消监事会、修订公司章程及相关公司治理制度内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十九日举行的二零二五年第二次临时股东会的投票结果;以及取消监事会、修订公司章程及相关公司治理制度）

第一拖拉機股份有限公司於二零二五年九月二十九日舉行二零二五年第二次臨時股東會，會議以現場及網絡投票方式召開，由董事會主席趙維林先生主持。出席股東或代理人共283人，代表A股及H股合計631,327,386股，佔公司總發行股份的56.186%。

會議審議並通過以下決議案：
1. 關於取消監事會及修訂公司《章程》的決議案，獲得同意票627,622,197股，佔有效表決股份的99.413%，反對票3,642,689股，棄權票62,500股。
2. 修訂公司《股東會議事規則》的決議案，獲得同意票627,638,897股，佔99.416%；反對票3,602,789股，棄權票85,700股。
3. 修訂公司《董事會議事規則》的決議案，獲得同意票627,656,697股，佔99.418%；反對票3,608,889股，棄權票61,800股。
4.01 修訂《關聯交易管理制度》，獲得同意票627,305,397股，佔99.363%；反對票3,602,889股，棄權票419,100股。
4.02 修訂《募集資金使用管理制度》，獲得同意票627,589,997股，佔99.408%；反對票3,619,389股，棄權票118,000股。
4.03 修訂《獨立董事工作制度》，獲得同意票627,606,097股，佔99.410%；反對票3,598,089股，棄權票123,200股。

所有決議案均已獲正式通過。公司監事會自臨時股東會結束後取消。修訂後的公司《章程》及相關治理制度於二零二五年九月二十九日生效。董事會對監事的貢獻表示感謝。中倫律師事務所確認會議召集、召開及表決程序合法合規。