弘业期货(03678.HK)：第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

苏豪弘业期货股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长储开荣先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：
一、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。公司将“股东大会”更名为“股东会”，“审核委员会”更名为“审计委员会”，并将董事会人数由7人调整为8人，其中非独立董事由4人增至5人，含1名职工代表董事，独立董事仍为3人。该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于撤销合肥营业部的议案》。为优化布局、降本增效，拟撤销合肥营业部，相关业务并入芜湖营业部或视人员情况划转。部门负责人由公司另行安排，其余人员协商处理，具体撤销待有关机关核准后生效。

三、《关于修订公司部分制度的议案》。根据最新监管要求，对公司《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《独立董事工作制度》进行修订，以提升治理水平。该议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定择机召开2025年第二次临时股东大会，并按相关规定发布会议通知及文件。

上述议案均获全票通过，无反对或弃权情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。