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星球石墨: 南通星球石墨股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-09-29 22:34:22

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（原标题：南通星球石墨股份有限公司内部审计制度）

南通星球石墨股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，确保经济活动的真实性、合法性及内部控制有效性。内部审计部门在董事会及审计委员会领导下独立行使职权，覆盖公司本部、控股子公司及相关单位。主要职责包括检查评估内部控制、财务收支、反舞弊机制建设，定期报告审计情况，审查关联交易、对外投资、担保、募集资金使用等事项。审计部门有权要求提供资料、列席会议、制止违规行为并提出改进建议。审计程序包括制定计划、发出通知、现场审查、编制底稿、征求意见、提交报告及后续监督。审计档案至少保存10年。制度由董事会解释，经董事会审议通过后生效。

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