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铁科轨道: 铁科轨道第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 22:08:03

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（原标题：铁科轨道第五届监事会第十三次会议决议公告）

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年9月29日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，认为该交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时审议通过制定公司在该财务公司开展金融业务的风险处置预案及对该财务公司的风险评估报告，认为其风险管理不存在重大缺陷，业务风险可控。会议同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。此外，会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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