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派能科技: 上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-09-29 21:50:44

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（原标题：上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则）

上海派能能源科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策水平。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。董事会决议需过半数董事通过，涉及担保事项须经出席董事2/3以上通过。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职。关联交易等事项需独立董事过半数同意。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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