钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司（股份代号：02865）于2025年9月28日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议，会议由董事长陆徐杨先生主持，全体10名董事参会，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。为规避和防范汇率风险，满足正常经营需要，公司及控股子公司拟开展规模不超过人民币19亿元（含本数）或等值其他货币的外汇套期保值业务，期限为董事会审议通过之日起12个月内。在该期限内，上述额度可循环滚动使用，且任一时点的累计金额不超过该额度。董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施相关事宜。该议案已获董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

有关详情参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件包括：第五届董事会第三次会议决议、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

本公告依据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布，仅供参阅。董事会成员包括执行董事陆徐杨、张满良、郑洪伟，非执行董事徐晓平、徐勇，职工代表董事郑虹，以及独立董事沈文忠、茆晓颖、马树立、张亮。