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*ST大晟: 审计委员会工作制度内容摘要

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2025-09-29 21:11:30

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（原标题：审计委员会工作制度）

大晟时代文化投资股份有限公司审计委员会工作制度规定，审计委员会为董事会下属专门机构，由3-5名非高级管理人员的董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少一名为会计专业人士并担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数同意。下设工作组负责信息收集与会议筹备。委员会需审阅财务报告真实性、完整性，督导内部审计对重大事项及资金往来检查，评估内控有效性，发现问题应及时向交易所报告。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本制度自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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