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*ST大晟: 提名委员会工作制度内容摘要

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2025-09-29 21:11:16

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（原标题：提名委员会工作制度）

大晟时代文化投资股份有限公司设立董事会提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会由3-5名委员组成，独立董事占二分之一以上，且由独立董事担任召集人。委员由董事长或全体董事三分之一提名，董事会选举任命，任期与董事会一致。委员会下设工作组，负责信息收集、文件起草及会议筹备。主要职责包括向董事会提出董事任免、高管聘任建议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决方式为投票或通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本制度自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

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