XD永杰新: 永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第五届董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第五届董事会专门委员会委员的公告）

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日收到董事徐志仙女士的书面辞职报告，因工作变动辞去公司第五届董事会董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。徐志仙女士离任后仍担任公司财务副总监职务，其所作未履行完毕的公开承诺将继续履行。同日，公司召开职工代表大会，选举徐志仙女士为第五届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。公司第五届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。此外，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十四次会议，调整部分专门委员会委员，战略与可持续发展委员会由沈建国任主任委员；审计委员会由徐小华任主任委员，徐志仙任委员；提名委员会由张大亮任主任委员；薪酬与考核委员会由毛骁骁任主任委员，徐志仙任委员。各委员会中独立董事均过半数并担任主任委员。