迪信通(06188.HK)：建议不再设立监事会 建议修订公司章程及议事规则 建议选举执行董事及2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：建议不再设立监事会 建议修订公司章程及议事规则 建议选举执行董事及2025年第一次临时股东大会通告）

北京迪信通商贸股份有限公司建议不再设立监事会，并修订公司章程及议事规则。根据中国公司法及相关规定，上市公司监事会职责将过渡至审计委员会，监事作用不再具有强制性。该调整自股东大会特别决议通过之日起生效。

公司将修订公司章程，以符合《香港上市规则》关于混合式股东会及电子投票的要求，并相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则。上述章程及议事规则的修订须经股东大会以特别决议方式审议通过后生效。

董事会建议选举刘亮先生为第五届董事会执行董事，接替辞任的谢辉先生。刘亮先生现任公司执行总裁，无在公司领取薪酬的安排。其履历显示曾在天音通信控股股份有限公司担任多个管理职务，目前亦在控股股东珠海华发集团有限公司任职。

公司将于2025年10月21日上午十一时正在中国北京丽泽SOHO南塔46层召开2025年第一次临时股东大会，审议以下议案：选举刘亮先生为执行董事；不再设立监事会；修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则。H股股东须于2025年10月15日下午四时三十分前办理股份过户登记手续，代表委任表格须于2025年10月20日上午十一时正前交回。