迪信通(06188.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

北京迪信通商贸股份有限公司（股份代号：6188）将于2025年10月21日（星期二）上午十一时正，在中国北京市丰台区丽泽金融商务区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔46层举行2025年第一次临时股东大会。

会议将审议以下决议案：

作为普通决议案： 1. 审议及批准选举刘亮先生为第五届董事会执行董事。

作为特别决议案： 2. 审议及批准不再设立监事会； 3. 审议及批准建议修订公司章程，并采纳经修订及重列的公司章程以取代现行章程；授权任何一名董事签署相关文件并采取必要措施落实该等修订； 4. 审议及批准建议修订股东大会议事规则，并授权董事会进一步转授公司高级管理层根据最终采纳的章程修订相应调整议事规则； 5. 审议及批准建议修订董事会议事规则，并授权董事会进一步转授公司高级管理层根据最终采纳的章程修订相应调整议事规则。

附注事项： - 截至2025年10月21日公司股东名册登记的H股及非上市股份持有人有权出席大会并投票； - H股股东须于2025年10月15日下午四时三十分前完成股份过户登记； - 股东可书面委任一名或以上代表出席会议及投票，相关授权书须于2025年10月20日上午十一时正前送达公司H股股份过户登记处或注册办事处； - 授权书若由授权人士签署，须附经公证的授权证明文件； - 出席者需出示身份证明文件，交通及住宿费用自理。

本公司注册办事处位于北京市丰台区丽泽路20号院1号楼46层24603室；H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。