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傲农生物: 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 20:36:21

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（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告）

福建傲农生物科技集团股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议同意增加2025年度与控股股东关联方及其他关联方的日常关联交易预计，相关议案尚需提交股东会审议。独立董事津贴拟由每人每年12万元（含税）调整为16.80万元（含税），自2025年1月1日起执行，该议案亦需股东会审议。会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，预计审计费用为336万元（年报审计280万元，内控审计56万元），提请股东会授权管理层协商具体费用。同时，会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年10月15日。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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