远大住工(02163.HK)：2025年度第一次股东特别大会的投票结果;修订公司章程及相关议事规则;及董事会换届内容摘要

（原标题：2025年度第一次股东特别大会的投票结果;修订公司章程及相关议事规则;及董事会换届）

长沙远大住宅工业集团股份有限公司于2025年9月29日召开2025年度第一次股东特别大会，会议以现场方式举行，由副董事长唐芬女士主持。本次股东大会应出席股东所持表决权股份总数为487,639,400股，实际出席会议的股东及代理人共17人，代表股份379,184,967股，占总表决权股份约77.76%。

会议审议通过以下决议案：第6项特别决议案“关于取消监事会并修订《公司章程》”获83.19%赞成票通过；第1至第3项普通决议案“关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及内部管理制度”均获83.46%赞成票通过。

第4项和第5项议案采用累积投票制选举第四届董事会成员。执行董事当选人为张剑、谭新明、沈丹、王春梅；非执行董事当选人为胡文翰、石东红；独立非执行董事当选人为苏子佳、彭震、丁辉明。上述董事任职自股东大会通过后生效，任期至第四届董事会任期届满。

修订后的公司章程及相关议事规则自公告日起正式生效，全文刊载于公司官网及香港联交所网站。董事会换届完成后，公司将另行召开会议审议专门委员会成员及高级管理人员聘任事项。

本次会议表决结果由香港中央证券登记有限公司及北京市嘉源律师事务所律师监票。相关公告文件详见公司发布的通函、补充通函及第二份补充通函。