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荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 20:35:37

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（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告）

上海荣泰健康科技股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过换届选举第五届董事会成员的议案。提名林光荣、林琪、廖金花、张波、王军良为非独立董事候选人；谢树志、王海峰、杨渊为独立董事候选人，任期三年，均需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》及相关内控制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作规程、独立董事工作制度、总经理工作细则等共计34项议案，其中部分需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效，所有议案均获全票通过。

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