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利扬芯片: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 20:33:36

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

广东利扬芯片测试股份有限公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议应到董事9人，实到9人，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，上述三项议案均需提交公司股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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