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利扬芯片: 董事会战略委员会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 20:28:18

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年9月））

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年9月）明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由五名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。主任委员由董事长担任。委员会向董事会负责，提案需提交董事会审议。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过有效。委员可委托他人代为表决，连续两次不出席会议视为不能履职。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年。委员对未公开信息负有保密义务。涉及关联事项需回避表决。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释和修订。

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