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利扬芯片: 董事会秘书工作细则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-29 20:12:23

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年9月））

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年9月）规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备董事会及股东会会议、推动公司规范运作等。董事会秘书须具备相关专业知识和任职资格，不得有侵占公司财产、泄露秘密等行为。公司应为其履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书空缺时，应指定人员代行职责，超过三个月由法定代表人代行。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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