（原标题：董事会会议日期）
南京熊猫電子股份有限公司董事會宣佈，將於二零二五年十月二十八日（星期二）召開董事會會議。會議主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止第三季度未經審計之業績，並決定其發佈事宜，同時處理其他相關事項（如有）。
承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
夏德傳
董事長
中華人民共和國 •南京
二零二五年九月二十九日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事：夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韌女士及朱維馴先生。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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