（原标题：董事会秘书工作细则）
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在《公司法》禁止任职等情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、媒体求证、合规培训及督促董事高管履职等。董事会秘书有权参加相关会议，查阅文件，了解公司经营情况。公司应设证券事务代表协助工作。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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