比特元宇宙(08645.HK)：2025年股东周年大会通告内容摘要

（原标题：2025年股东周年大会通告）

比特元宇宙控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月14日（星期五）上午十時三十分在中國深圳市鹽田區海山街道東社區深鹽路2028號大百匯生命健康產業園1棟三單元318室舉行2025年股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽截至2025年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選胡命岱先生為執行董事；(b) 重選沈海鵬先生為獨立非執行董事；(c) 重選Zheng Li Ping女士為獨立非執行董事；(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。
3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

1. 考慮及酌情通過普通決議案，授予董事一般授權於「有關期間」內購回股份，購回股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%。

2. 考慮及酌情通過普通決議案，授予董事一般授權於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份，配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數之20%，惟若干情況（如供股、股份獎勵計劃、購股權計劃、以股代息等）除外。

3. 考慮及酌情通過普通決議案，在第4項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案之一般授權，加入購回股份之數目，惟擴大後之總額不得超過決議案通過當日已發行股份總數之10%。

所有決議案將以投票方式表決。股東可委任受委代表出席及投票，相關代表委任表格須不遲於2025年11月12日上午十時三十分前交回股份過戶登記處。為釐定出席資格，股份過戶登記將於2025年11月11日至11月14日暫停辦理，股東須確保過戶文件於2025年11月10日下午四時三十分前完成登記。