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卫宁健康: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 19:03:25

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

卫宁健康科技集团股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。因股权激励行权、可转债转股及股份回购注销，注册资本拟由216,035.3596万元变更为221,447.6424万元。公司拟在经营范围中增加人工智能应用软件开发、大数据服务、人工智能公共服务平台技术咨询等项目。同时审议通过多项制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。相关公告及制度文件同日披露于巨潮资讯网。

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