比特元宇宙(08645.HK)：建议(1) 采纳截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告、(2) 重选退任董事、(3) 续聘独立核数师、(4) 购回股份及发行股份之一般授权、(5) 扩大发行授权及2025年股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1) 采纳截至2025年6月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告、(2) 重选退任董事、(3) 续聘独立核数师、(4) 购回股份及发行股份之一般授权、(5) 扩大发行授权及2025年股东周年大会通告）

比特元宇宙控股有限公司（股份代号：8645）将于2025年11月14日上午十时三十分在中国深圳市盐田区举行2025年股东周年大会，审议以下事项：

1. 采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。

2. 重选退任董事：执行董事胡命岱先生、独立非执行董事沈海鹏先生及Zheng Li Ping女士将退任并合资格连任，董事会建议重选该等退任董事。

3. 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司独立核数师，任期至下届股东周年大会结束。

4. 授予董事一般授权以购回股份，授权购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份（假设已发行股份为756,504,000股，则最多可购回75,650,400股）。

5. 授予董事一般授权以发行股份，授权发行不超过本公司已发行股份总数20%的额外股份（即最多151,300,800股）。

6. 授予董事扩大发行授权，即将根据购回授权购回的股份数目加入发行授权额度内，扩大后的总额不得超过已发行股份总数的10%。

上述决议案须经股东于大会上以投票方式表决。代表委任表格须不迟于2025年11月12日上午十时三十分交回公司股份过户登记处。公司将于2025年11月11日至11月14日暂停办理股份过户登记手续，股权登记日为2025年11月14日。