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华仁药业: 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:58:21

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（原标题：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告）

华仁药业股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议于2025年9月29日以现场和网络相结合形式召开，应到董事8名，实到8名，会议由代行董事长侯瑞鹏主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选李健先生为非独立董事候选人，任期至第八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月15日14:00在公司会议室召开临时股东会。相关公告详见巨潮资讯网。

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