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民丰特纸: 民丰特纸董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-29 18:42:46

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（原标题：民丰特纸董事会议事规则（2025年修订））

民丰特种纸股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，维护公司及股东利益。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集，通知需提前发出。董事应亲自出席或委托他人代为出席，表决实行一人一票。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的2/3以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按上市规则办理。会议档案保存不少于10年。本规则经股东会特别决议通过后生效。

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