中国神华(01088.HK)：建议发行股份一般性授权及2025年第二次临时股东会通告内容摘要

（原标题：建议发行股份一般性授权及2025年第二次临时股东会通告）

中国神华能源股份有限公司将于2025年10月24日下午二时三十分在北京歌华开元大酒店召开2025年第二次临时股东会，审议发行股份一般性授权及中期利润分配议案。

董事会建议授予一般性授权，允许在相关期间内发行不超过已发行A股及H股各自数量20%的股份。截至最后实际可行日期，公司已发行16,491,037,955股A股和3,377,482,000股H股，据此董事会有权最多发行3,298,207,591股A股和675,496,400股H股。授权内容包括决定发行方案、定价方式、募集资金用途，签署相关协议与文件，修改公司章程，并办理监管审批及登记备案手续。董事会亦可将授权转授予董事会授权人士。该授权有效期自股东大会通过之日起至12个月届满日或股东会撤销授权之日中的较早者为止。

临时股东会还将考虑派发2025年中期股息，拟分配截至2025年6月30日止六个月的股息为每股人民币0.98元（含税），合计约人民币19,471百万元（含税）。

H股股东须于2025年10月20日前完成股份过户登记以确认参会资格，代表委任表格须于2025年10月23日下午二时三十分前送达公司H股股份过户登记处。享有中期股息的H股股东登记截止日为2025年11月7日，股份过户须于2025年10月31日前完成。