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盈新发展: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:19:31

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司于2025年9月29日召开第十一届董事会第十五次会议，会议以通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王赓宇主持，表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，任期一年，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，决定于2025年10月15日14:30在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室召开临时股东会，股权登记日为2025年10月9日。上述议案均获全票通过。

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