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宝馨科技: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:15:07

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（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

江苏宝馨科技股份有限公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》，认为该担保及财务资助系因转让全资子公司股权被动形成，属对原全资子公司借款及往来款的延续；受让方已提供等额反担保并承担连带保证责任，风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响；该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月16日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票。

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