HERALD HOLD(00114.HK)：董事变更及提名委员会组成之变更内容摘要

（原标题：董事变更及提名委员会组成之变更）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

興利集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自二零二五年十月一日起：

1. Gershon Dorfman先生將獲委任為執行董事及提名委員會成員；
2. 張曾基博士將不再擔任提名委員會成員。

Gershon Dorfman先生，69歲，於華盛頓大學獲工商管理學位榮銜，曾在香港、日本及瑞士接受教育。他於1983年加入本集團，此前曾於香港一家領先手錶製造公司任職六年。現為興利電腦製品有限公司董事總經理，並擔任本集團多家公司董事。過去三年內，未於其他上市公司擔任董事職位。

Dorfman先生為本集團主席Robert Dorfman先生之弟。除上述關係外，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無其他關係。根據證券及期貨條例第XV部，截至公告日，Dorfman先生擁有37,325,799股本公司股份權益，無其他相關權益。

Dorfman先生與本公司無訂立服務合約，無指定任期，須按公司細則輪值告退。其年薪為港幣2,839,200元，另有可能獲發由董事會及薪酬委員會根據職責、公司表現及市場情況釐定的酌情花紅。

無需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露其他資料。董事會歡迎Dorfman先生履新，並感謝張曾基博士過往之貢獻。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Robert Dorfman先生、黎文斌先生及張曾基博士，以及獨立非執行董事李大壯先生、吳梓堅博士及王秀玲女士。