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万业企业: 上海万业企业股份有限公司第十二届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-29 18:11:20

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（原标题：上海万业企业股份有限公司第十二届董事会临时会议决议公告）

上海万业企业股份有限公司于2025年9月29日召开第十二届董事会临时会议，审议通过三项议案。一是拟将公司中文名称变更为“上海先导基电科技股份有限公司”，英文名称变更为“Shang hai Vital Microtech Co., Ltd.”，并相应调整经营范围，该议案尚需股东大会审议。二是补选于洵先生为第十二届董事会独立董事候选人，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议，任期至本届董事会任期届满，该议案尚需股东大会审议。三是同意在于洵先生当选独立董事后，担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关事项具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的公告。

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