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协和电子: 关于董事会完成增选的公告内容摘要

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2025-09-29 18:07:03

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（原标题：关于董事会完成增选的公告）

江苏协和电子股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》。董事会人数由7位调整为9位，新增一名非独立董事和一名职工代表董事。会议选举张玺先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司职工代表大会选举张琳女士为第四届董事会职工代表董事，任期相同。张琳女士现任公司综合管理部主管、工会主席，曾任职工代表监事，未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过监管部门处罚，符合董事任职条件。董事会保证公告内容真实、准确、完整。

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