天龙股份: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

宁波天龙电子股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第六次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《投资决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事专门会议议事规则》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《控股子公司管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《重大诉讼、仲裁披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，其中2.01至2.11项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。