（原标题：鲁银投资关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-042
鲁银投资集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告
公司董事会近日收到董事会秘书杨晓玥女士递交的书面辞职报告。因工作变动原因，杨晓玥女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓玥女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对其在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，由公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年9月29日
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