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宝信软件: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-29 17:28:02

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

上海宝信软件股份有限公司将于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议审议续聘天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构；修改《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；确定第十一届董事会董事人数为11名；选举田国兵、王剑虎等5人为非独立董事，白云霞、程林等5人为独立董事；给予独立董事每人每年18万元津贴；审议未来三年股东回报规划（2025-2027），明确现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30%。会议采取现场与网络投票结合方式。

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