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天龙股份: 提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-29 17:17:43

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（原标题：提名委员会工作细则（2025年9月修订））

宁波天龙电子股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事及高级管理人员的提名、任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，设主席一名，由独立董事担任。委员会向董事会提出董事任免、高管聘任等建议，董事会未采纳需说明理由并披露。委员会研究董事及高管的任职条件、选择程序，广泛搜寻人选，进行资格审查，并征求被提名人同意。会议每年至少召开一次，可由主席或半数以上委员提议召开，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关材料由董事会秘书保存，委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会通过之日起生效，解释权和修改权归董事会。

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