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中远通: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-28 17:27:55

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（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年9月26日以现场及通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，因原审计机构立信会计师事务所已连续多年提供审计服务，为保证审计独立性、客观性，不再续聘，拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用99.5万元，提请股东大会授权总经理部签署协议。该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年10月17日15:00以现场与网络投票相结合方式召开临时股东大会。表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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