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中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第十二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-28 17:26:37

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（原标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第十二次临时会议决议公告）

中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第十二次临时会议于2025年9月28日召开，审议通过多项议案。同意兰州市城关区人民政府征收公司及全资子公司部分闲置资产，涉及金额22,897.82万元，授权经营班子处理相关事宜。同意全资子公司中牧南京动物药业有限公司实施南京高端制剂生产及研发基地项目，计划投资29,961.86万元，资金来源为自有及自筹资金。审议通过修订《全面预算管理办法》《债务重组损失管理办法（暂行）》，并将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，增加ESG管理职责，成员不变。同意制定《市值管理制度》，相关文件已披露于上海证券交易所网站。所有议案均获全票通过。

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