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天域生物: 董事会议事规则（2025年09月修订）内容摘要

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2025-09-28 17:13:00

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（原标题：董事会议事规则（2025年09月修订））

天域生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年09月修订）共八章三十四条。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数同意，担保、财务资助事项还需出席董事2/3以上通过。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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